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가상화폐 비트코인 거래소 가장 도박환전소 운영 일당 검거
김용현 기자 /  입력 : 2017년 11월 14일
가상화폐 거래소를 가장해 도박환전소를 운영한 일당이 검거됐다. 수원지방검찰청 안양지청(지청장 박장우)은 14일 가상화폐 비트코인 거래소를 가장해 약 14개월간 도박판돈 383억여 원을 입금 받아 환전해 준 도박환전소를 적발해 10명을 기소했다고 밝혔다.
이들은 도박 사이트 운영자들에게 가상화폐 거래는 추적이 불가능하다고 홍보하고 가상계좌를 통해 받은 돈을 환전해 주고 수수료를 받아오다가 적발됐다.
검찰은 이들에 대해 도박공간개설방조 및 범죄수익은닉규제처벌에 관한 법률을 적용했다. 이들은 당국이 도박 사이트 운영자와 이용자 간의 거래를 추적한다는데 착안해 제3자인 자신들이 나서서 돈을 주고받아 추적을 피했으며 시중은행의 가상계좌를 이용하고 가짜 가상화폐명칭을 '헷지비트코인'에서 '세이프티'로 변경하는 등 지능적인 범죄를 저질러 온 것으로 밝혀졌다.
검찰은 이런 수법이 향후 보이스 피싱, 마약, 성매매대금 수수 등 다른 범죄로 진화할 우려가 있다며 이번 일당들은 바지사장을 내세워 여러 개의 주식회사를 설립해 통신판매신고, 세무신고, 자문변호사 등을 완비하고 환전 거래 대화도 보안이 가능한 앱 '텔레그램'만을 이용하는 등 철저한 위장을 해 왔다고 밝혔다. |
김용현 기자 / 입력 : 2017년 11월 14일 
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